Cargando...
Inicio  /  Archivos  /  No. 1 | ENERO-MARZO | 2024  /  Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law

Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law

RELACIONES INTERNACIONALES
192-203 Páginas 44 Vistas

Autores

  • M. Sc. Yiliam Gómez Sardiñas
    Máster. Especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba. correo: ygomezsardinas@gmail.com
    https://orcid.org/0009-0005-1777-0233
  • José Luis Salmon Soriano
    Estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, La Habana, Cuba. correo: joseluis.07salmon@gmail.com
    https://orcid.org/0000-0001-7256-214X
  • Karla Oliveros Pérez
    Estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, La Habana, Cuba. Correo: karlaoliverosp@gmail.com
    https://orcid.org/0000-0001-6375-3016
Publicado: enero 13, 2024

Palabras clave:

GAFI, soft law, Recomendaciones, Sistema Financiero y Monetario Internacional, delitos

Resumen

El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas que no tienen carácter jurídicamente vinculante, por lo que son un claro ejemplo de soft law. Sin embargo, en sus más de tres décadas de creado, el GAFI ha logrado incrementar el número de jurisdicciones o territorios comprometidos con la aplicación de sus estándares. Si bien el soft law no es obligatorio, sino un elemento más que los estados pueden considerar en sus decisiones judiciales, legislativas o administrativas, dichas Recomendaciones se caracterizan por su capacidad de producir efectos jurídicos que varían dependiendo del grado de compromiso. En este sentido, este artículo se propone como objetivo general evaluar las Recomendaciones del GAFI a la luz del soft law.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Financial Action Task Force. (2023, July). Financial Action Task Force. Retrieved from Financial Action Task Force: https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/what-we-do.html

Huerta, M. d. (2006). El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del Derecho Internacional. México DF: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VI.

Pavlidis, G. (2020). El Grupo de Acción Financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Jaen: Revista de Estudios Jurídicos. No 20/2020.

Pinto, A. D. (2023). What is GAFI and what is for? Observatorio venezolano de la justicia.

Sardiñas, Y. G. (2022). El Grupo de Acción Financiera Internacional: ¿un enfoque innovador? Revista Cubana de Economía Internacional. Vol 9. No 2.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. . (2022). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Retrieved from Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf

Spreutels, J. (1996). Le Groupe D´Action Finaciere (GAFI) et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Paris: Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure.

Suxberger, A. H., & Júnior, D. C. (2019). O papel do GAFI/FATF: natureza jurídica de suas recomendações e formas de coerção aos países membros pela sua inobservância. Brasilia: Cadernos de Dereito Actual Nº 11. Núm. Ordinario.

Cómo citar

Gómez Sardiñas, Y., Salmon Soriano, J. L., & Oliveros Pérez, K. (2024). Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law . Revista Política Internacional, 6(1), 192–203. Recuperado a partir de https://rpi.isri.cu/index.php/rpi/article/view/476

Licencia

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.


CITMA
Publicación Seriada Científico-Tecnológica del CITMA-Código 2295920
Creative Commons
Todo su contenido se encuentra bajo los términos de la Licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial Internacional 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Open Access Registro Nacional de Publicaciones Seriadas

Incluída en

Sitios de interés
ISRI

Artículos más leídos del mismo autor/a